Sanatorio Americano. Asamblea General Ordinaria. Representación de la Caja Forense.

Sanatorio Americano. Asamblea General Ordinaria. Representación de la Caja Forense.
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El Sanatorio Americano es uno de los principales prestadores de servicios de salud de la Caja Forense siendo ésta accionista de la Institución y participando en su Directorio con un director titular Dr. Eduardo Silvano y uno suplente Proc. Dr. Marcelo Casal. Ver orden del día:

La sociedad del Sanatorio Americano se compone de acciones clase A y B, contando con 8 Directores Titulares y 8 suplentes para la clase A y 2 titulares y 2 suplentes para la clase B.

A la Caja Forense le corresponde, en relación a su participación, un director titular y uno suplente.  

Las Instituciones accionistas que conforman la Clase A son:
1 Caja de Previsión Social de los profesionales de la Ingeniería 2º Circunscripción
2 Consejo profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara Segunda   
3 A.M.R. SALUD S.A.
4 Caja Forense de la 2º Circunscripción
 
Cada Institución accionista propone de entre su Directorio los nombres de los Directores que la representarán y que forman la clase A.
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª Convocatoria)
 
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Jueves 28 de Enero de 2016, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, a ser realizada en el local ubicado en la calle Maipú 1348 Piso 8° de la dudad de Rosario; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 18 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los documentos Contables, la Memoria, el Informe del Síndico y demás documentación enunciada en el artículo 234,Inc. 1 de la L.S.C., correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2015.
3) Consideración de la gestión realizada, en el ejercicio cerrado al 30/09/2015, por el Directorio y la Sindicatura.
4) Consideración sobre los honorarios percibidos en el ejercido cerrado al 30/09/2015 por el Presidente del Directorio y por el Síndico Titular.
5) Consideración y destino de : Resultado del ejercido económico cerrado al 30 de setiembre de 2015.
6) Determinación del número de los Directores Titulares y Suplentes de las acciones de Clase A y de Clase B.
7) Constitución de la Asamblea Especial de tenedores de acciones de Clase A.
8) Elección de los Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones Clase A.
9) Constitución de la Asamblea Especial de tenedores de acciones de Clase B.
10) Elección de los Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones Clase B.
11) Designación del Síndico Titular y Suplente.
 
EL DIRECTORIO
http://www.sanatorio-americano.com.ar/?pag=institucional/autoridades

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