Sanatorio Americano. Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Sanatorio Americano. Convocatoria Asamblea General Ordinaria
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La Caja Forense es accionista del Sanatorio Americano siendo éste uno de sus principales prestadores. En este sentido el Sanatorio Americano S.A. convocó para el día Miércoles 28 de Enero de 2015, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, a ser realizada en el local ubicado en la calle Maipú 1348 Piso 8° de la ciudad de Rosario. Ver orden del día:

SANATORIO AMERICANO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Miércoles 28 de Enero de 2015, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, a ser realizada en el local ubicado en la calle Maipú 1348 Piso 8° de la ciudad de Rosario; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 18 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los documentos Contables, la Memoria, el Informe del Síndico y demás documentación enunciada en el artículo 234, Inc. 1 de la L.S.C., correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2014.
3) Consideración de la gestión realizada, en el ejercicio cerrado al 30/09/2014, por el Directorio y la Sindicatura.
4) Consideración sobre los honorarios percibidos en el ejercicio cerrado al 30/09/2014 por el Presidente del Directorio y por el Síndico Titular.
5) Consideración y destino de Resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2014.

EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda que de conformidad al artículo 238 de la L.S.C. - para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de asistencia, para inscribirlo en el libro respectivo y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha lijada. Publicar por cinco días.

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