Carey compareció este lunes ante el juez Carlos Vera Barros, quien ahora tiene 10 días para decidir sobre su situación procesal. Durante la audiencia, el financista negó las acusaciones, se declaró inocente y se negó a responder preguntas. En esta causa, sus socios Fernando Vercessi, Guido Garay y Teodoro Fracassi, ya condenados por lavado de activos, también serán citados a declarar.

Aunque Carey ya enfrenta un juicio en la justicia provincial por el delito de lavado de dinero, la Justicia Federal amplió la investigación tras la solicitud de los fiscales Federico Reynares Solari, Ignacio Argibay Molina y Javier Arzuby Calvo. Esta investigación se centra en la intermediación financiera no autorizada, un delito similar al que el fiscal Walter Rodríguez acusó a varios involucrados en la financiera que funcionaba tras la fachada de una agencia de viajes de Hugo Oldani en Santa Fe, un caso que salió a la luz tras el asesinato del empresario. Algunos operadores de esa agencia también pertenecían al entorno de Carey.

Cofyrco, la financiera de Carey, está bajo sospecha por realizar operaciones ilegales, como la compra y venta de 17.700 dólares a Marcelo "Coto" Medrano, un narcotraficante que fue asesinado el mismo día de la transacción, el 10 de septiembre de 2020.

Carey también estuvo vinculado con Gustavo Shanahan, ex directivo del Puerto de Rosario y condenado por vender dólares a un narcotraficante. Shanahan recibió una pena de siete años por narcotráfico, una condena inédita en la justicia federal por su participación en una organización criminal.

La defensa de Carey intentó que se le aplicara la probation, pero la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) se opusieron, señalando que la gravedad del delito y la vinculación con el narcotráfico justificaban un juicio oral. La oposición de la fiscalía se basó en la importancia de investigar el nexo entre narcotráfico y lavado de dinero, y en los tratados internacionales que obligan a la Argentina a combatir la criminalidad organizada.

El Tribunal Oral Federal de Rosario rechazó la probation solicitada, destacando que la nueva normativa procesal requiere el consentimiento de la acusación para suspender el juicio. El caso fue apelado, pero el juez Mariano Borinsky confirmó la decisión de la fiscalía, determinando que la negativa estaba suficientemente fundamentada en las pruebas y circunstancias del caso.

En paralelo, en otra causa relacionada con la venta de dólares a "Coto" Medrano, los socios de Carey en Cofyrco, Fernando Vercessi y Teodoro Fracassi, ya fueron condenados a tres años de prisión condicional y al pago de una multa superior a 35 mil dólares, mientras que Guido Garay obtuvo una probation.

Reflexión final:

Este caso ejemplifica la complejidad del combate contra el lavado de dinero y la intermediación financiera no autorizada, delitos que suelen estar entrelazados con otras actividades delictivas como el narcotráfico. La justicia enfrenta el desafío de desmantelar estructuras financieras que sirven de apoyo a organizaciones criminales, poniendo en evidencia la importancia de un sistema judicial robusto y coordinado. Los delitos financieros, lejos de ser meras infracciones técnicas, alimentan redes ilícitas de gran impacto social.

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