Abogados y corredores arrestados por estafas: ¿dónde se desvió el dinero?

Locales

Ago. 27. 2024

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Siete personas fueron arrestadas, acusadas de estafas reiteradas mediante la venta de terrenos. Hay 45 víctimas.

El pasado viernes, siete individuos fueron detenidos en el marco de una investigación por una gran estafa a través de operaciones inmobiliarias en Santa Fe y sus alrededores. La querella sospecha que el dinero podría haber sido transferido fuera del país, posiblemente a un banco en Panamá.

Entre los arrestados se encuentran los abogados Alfonso S. y Javier C.; los corredores inmobiliarios Agustín S. (hermano de Alfonso S.) y Diego P. (quien ya había sido imputado en una causa anterior por estafas); y tres particulares: María Fernanda G. (empleada doméstica), Atilio D.M., y Emiliano V.M. Uno de ellos ya había sido procesado en otra causa por fraudes.

Las detenciones se realizaron tras cuatro allanamientos en diversos domicilios de la ciudad de Santa Fe y Colastiné Norte.

El arresto de los abogados fue llevado a cabo por detectives del Organismo de Investigaciones (OI), bajo la orden de la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, quien lidera una causa que cuenta con al menos 45 víctimas. La imputación formal se realizará en los próximos días en una audiencia en tribunales.

Durante los allanamientos, se incautaron documentos importantes para la investigación y un arma de fuego. Además, se retuvieron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje.

Los siete arrestados quedaron bajo disposición de la Fiscalía del MPA y enfrentarán una audiencia de imputación de cargos la próxima semana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

¿Dónde está el dinero?

La hipótesis de que el dinero fue transferido a Panamá es parte de la teoría del caso sostenida por el abogado Ricardo Veglia, representante de un grupo de afectados que denuncian haber sido estafados por los corredores inmobiliarios y abogados arrestados el pasado viernes. Los allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigaciones habrían revelado documentos que confirmarían las transferencias de fondos al exterior.

Modus operandi

Según la querella, los detenidos forman parte de una organización que habría perpetrado estafas desde al menos 2022 hasta la semana pasada, cuando se realizaron los arrestos. Se sospecha que el grupo ofrecía terrenos a través de redes sociales, y luego de atraer a las víctimas, concretaban un contrato de compraventa donde un miembro de la banda fingía ser el propietario.

La querella también cree que la organización promovía juicios civiles de escrituración o usucapión, basándose en documentación falsa para engañar a los jueces involucrados. Una vez iniciados los juicios, informaban a los compradores que podrían escriturar los terrenos tras la sentencia judicial.

Antecedentes

Uno de los detenidos, Diego P., fue procesado hace siete años en una causa del antiguo sistema penal, conocida como la de los “escribanos”, donde se descubrió cómo se falsificaban escrituras de propiedades abandonadas o en conflicto judicial, para luego comercializarlas bajo el nombre de falsos vendedores.

Esta causa fue tramitada en el Juzgado de Instrucción Quinta, a cargo del entonces juez Darío Sánchez, quien procesó a 26 personas por delitos de estafa, asociación ilícita, y falsedad ideológica de instrumento público.

El 29 de diciembre de 2017 se dictó la resolución judicial, que fue confirmada dos años después por el juez de la Cámara de Apelaciones, Jorge Andrés, dejando firme el procesamiento de 22 imputados. El expediente pasó al sistema oral y quedó en manos de la fiscal Ilera, quien elevó la causa a juicio en 2023.

Fuente: https://puntobiz.com.ar

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