Apelaron la falta de mérito dictada por un juez federal por supuesta asociación ilícita en agronegocios

Apelaron la falta de mérito dictada por un juez federal por supuesta asociación ilícita en agronegocios
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Presuntas maniobras fraudulentas a través de empresas fantasmas, operaciones a través de la sociedad Federal Agropecuaria SA para introducir cereal al mercado legal adquirido en forma marginal y así mantener ocultos a los verdaderos proveedores de los granos comercializados, etc. La fiscal federal Adriana Saccone apeló una sentencia del juez federal N°3 de Rosario Carlos Vera Barros en la que declaró la falta de mérito de cuatro personas acusadas de delitos tributarios y revocó un fallo ya confirmado que las había procesado por asociación ilícita fiscal.

En la causa se analizan presuntas maniobras realizadas por Federal Agropecuaria SA y otras sociedades “fantasma” utilizadas para introducir al mercado legal el cereal adquirido en forma marginal y así mantener ocultos a los verdaderos proveedores de los granos comercializados. El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal indicó que dos de los acusados también están imputados en una causa iniciada por amenazas a un funcionario de Afip durante la fiscalización de la firma y se anexó otra causa por las amenazas sufridas por un integrante de Afip en Rosario, cuya vivienda particular fue baleada y la puerta de entrada incendiada con apenas dos días de diferencia.

En el proceso se acumularon una serie de causas, una de las cuales había comenzado tramitando en la jurisdicción federal de Resistencia, Chaco -donde se dictaron y confirmaron, en 2017, procesamientos por asociación ilícita fiscal-, hasta la declaración de incompetencia de esos tribunales. Ese proceso se acumuló luego con el que tramita en Rosario, que versa sobre delitos previstos en el Régimen Penal Tributario como aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios fiscales en grado de tentativa, apropiación indebida de tributos y simulación dolosa de pagos. Este expediente se originó tras una denuncia formulada en 2017 por la Dirección Regional Rosario de la DGI, que impugnó el crédito fiscal declarado por la firma. Recientemente, el juzgado federal rosarino revocó el procesamiento dictado en Chaco y declaró la falta de mérito por los demás delitos tributarios.

De acuerdo a lo denunciado por la AFIP y lo postulado por el Ministerio Público Fiscal -que tiene la investigación a cargo- al concretarse las declaraciones indagatorias, Federal Agropecuaria SA, utilizó un entramado de sociedades “interpuestas en la cadena de comercialización de granos al sólo efecto de ‘blanquear’ cereal adquirido en ‘negro’, logrando así introducir en el mercado oficial los granos adquiridos en forma marginal a sujetos que permanecen ocultos y apropiarse de esta manera de créditos fiscales de IVA improcedentes”. Esas firmas -Acondicionar S.A., Establecimiento La Tranquera S.R.L., Las Pircas Cereales S.A. y Siecsa S.A.- en realidad carecían de “capacidad económica, patrimonial, financiera y operativa”.

La AFIP determinó que “el 93,57% del crédito fiscal declarado por Federal Agropecuaria S.A. y respecto del cual luego solicitaba reintegros por exportación, respondía a operaciones de compras de cereal adquirido en forma marginal a nombre de las firmas fantasmas a quienes declaró como proveedores”.

En paralelo, están bajo investigación las amenazas sufridas por un integrante de la Afip en Rosario, cuya vivienda particular fue baleada y la puerta de entrada incendiada con apenas dos días de diferencia. Allí están acusados dos de los imputados en el proceso por delitos tributarios. Para la fiscal, “tenían pleno conocimiento y voluntad de ilícito accionar, a tal punto que cuando comenzaron a ser fiscalizados por la AFIP efectuaron las amenazas descriptas al Director de la Regional Rosario”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

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